各省管企业：
　　《山东省省管国有独资公司外部董事管理办法(试行)》已经省国资委研究通过，现予印发，请认真遵照执行。
二○○六年十一月二十日
山东省省管国有独资公司外部董事管理办法(试行)

　　第一条　为适应国有资产监管体制改革和建立现代企业制度的要求，规范省管国有独资公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，以及国务院国资委印发的《国有独资公司董事会试点企业外部董事管理办法(试行)》，制定本办法。

　　第二条　本办法适用于山东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称省国资委)履行出资人职责的国有独资公司(含内部职工持股的国有绝对控股公司)。

　　第三条　本办法所称外部董事是指省国资委依法聘用、由非本公司职工的外部人员担任的董事。

　　第四条　外部董事选聘和管理遵循以下原则：
　　(一)公开、择优、德才兼备；
　　(二)维护出资人合法权益与独立履行职责相统一；
　　(三)权利、义务和责任相统一，激励与约束相结合；
　　(四)依法办事，规范管理。

　　第五条　担任外部董事应具备下列基本条件：
　　(一)具有较高的政治素质和较强的国有产权代表意识，能够忠实地维护国有资产的合法权益；
　　(二)具有良好的职业信誉，诚信勤勉，坚持原则，公道正派，忠于职守，依法履职，廉洁从业；
　　(三)在企业管理、市场营销、资本运作、科研开发或人力资源管理等方面具有较高的专业水平和10年以上的相关工作经历，或具有与履行职责要求相关的法律、经济、财会、金融等某一方面专长；
　　(四)具有较强的决策判断能力、风险防范能力、识人用人能力和开拓创新能力；
　　(五)与任职公司之间不存在可能影响公正履行外部董事职责的关系；
　　(六)身体健康，有足够的时间和精力履行职责；
　　(七)《公司法》和公司章程规定担任董事的其他条件。

　　第六条　具有下列情形之一的，不能担任所出资企业的外部董事：
　　(一)本人及其直系亲属、主要社会关系2年内曾在该公司或其子公司担任中层以上职务；
　　(二)本人2年内曾与该公司有直接商业交往；
　　(三)本人持有该公司所投资企业股权；
　　(四)本人在与该公司有竞争或潜在竞争关系的企业兼职；
　　(五)有关法律、法规和公司章程规定的限制担任董事的情形。

　　第七条　外部董事由省国资委负责选聘。

　　第八条　选聘外部董事一般采用直接选聘或市场化选聘方式进行。